Page 82 - MONO_AR_2016_TH
P. 82
3. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพ่ือพิจารณาวาระตามอานาจหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ได้ โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ติดต่อประสานงาน
4. หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระท่ีไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้นาเร่ืองอภิปรายกัน ในท่ีประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมซ่ึงมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการประชุมซึ่งผ่าน การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
5. กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารทราบถึงผล การประชุม
6. กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีจาเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายในเร่ืองน้ัน
7. ในการประชุมทุกคร้ังควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการ ตัดสินใจท่ีถูกต้องและทันเวลา
5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบรษิ ทั สนบั สนนุ ใหม้ กี ารประเมนิ ผลการปฎบิ ตั งิ าน อยา่ งนอ้ ยปลี ะ 1 ครงั้ เพอื่ ปรบั ปรงุ และแกไ้ ขการดา เนนิ งาน ทั้งน้ี เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยมีการกาหนดหัวข้อที่จะประเมินอย่างชัดเจน โดยมี ประเมินกรรมการท้ังคณะ คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในทุกส้ินปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบและปรับปรุง การดาเนินงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป ท้ังนี้ แบ่งการประเมิน เป็นดังนี้
1) การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการทงั้ คณะ โดยนา แนวทางจากตลาดหลกั ทรพั ยม์ าปรบั ใชใ้ หเ้ หมาะสม กับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงจะนา ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมี หัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปน้ี
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• การทาหน้าที่ของกรรมการ
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
โดยในปี 2559 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย เท่ากับ 95.65%
82
