Page 80 - MONO_AR_2016_TH
P. 80
2. ในการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ สามญั ประจา ปที กุ ครงั้ ใหก้ รรมการออกจากตา แหนง่ เปน็ อตั ราจา นวน 1 ใน 3 ถา้ จา นวนกรรมการที่ จะแบง่ ออกใหต้ รงเปน็ สามสว่ นไมไ่ ดก้ ใ็ หอ้ อกโดยจา นวนใกลท้ สี่ ดุ กบั อตั รา 1 ใน 3 กรรมการทจี่ ะตอ้ งออกจากตา แหนง่ ใน ปีแรก และปีท่ีสองภายหลังการแปรสภาพน้ันให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานท่ีสุด นั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซ่ึงพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเม่ือ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
• ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
• ศาลมีคาส่ังให้ออก
3. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
4. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด และต้องมีจานวน ไม่น้อยกว่า 3 คน
5. ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะมาจากการคัดเลือก ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืนได้ แตต่ อ้ งเปน็ ไปตามขอ้ กา หนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกา กบั ตลาดทนุ ตลาดหลกั ทรพั ย์ และหนว่ ยงานทเี่ กยี่ วขอ้ ง โดยจะ ตอ้ งแจง้ ตอ่ ทปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ใหร้ บั ทราบดว้ ยทงั้ น้ีประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ ารสามารถดา รงตา แหนง่ กรรมการของ บริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกิน 1 แห่ง โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือทาหน้าท่ีให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ คณะกรรมการจะตอ้ งทราบและปฎบิ ตั หิ นา้ ทใี่ นการดแู ลกจิ กรรมของคณะกรรมการบรษิ ทั ประสานงานใหม้ กี ารปฎบิ ตั ติ าม มตขิ องคณะกรรมการบรษิ ทั รวมทงั้ ตดิ ตอ่ สอื่ สารกบั ผถู้ อื หนุ้ ก.ล.ต. ตลาดหลกั ทรพั ย์ และหนว่ ยงานกา กบั ดแู ลทเี่ กย่ี วขอ้ ง
5.2 คณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และได้ กาหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองไว้อย่างชัดเจน
• กา หนดใหม้ คี ณะกรรมการบรหิ ารเพอื่ กา หนดนโยบายและตดั สนิ ใจการดา เนนิ งานทสี่ า คญั ซงึ่ คณะกรรมการบรหิ าร มีหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะนาเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ รวมท้ัง ตรวจสอบตดิ ตามการดา เนนิ นโยบายและแนวทางการบรหิ ารงานดา้ นตา่ งๆของบรษิ ทั ใหเ้ปน็ ไปตามทคี่ ณะกรรมการ มอบหมาย
• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอานาจโดยแยก หน้าท่ีการกากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นผู้นา ของคณะกรรมการและมหี นา้ ทใี่ นฐานะเปน็ ประธานการประชมุ คณะกรรมการและการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ สว่ นประธาน กรรมการบรหิ ารเปน็ หวั หนา้ และผนู้ า คณะผบู้ รหิ ารของบรษิ ทั รบั ผดิ ชอบตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั ในการบรหิ ารจดั การ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานท่ีวางไว้
80
