Page 89 - MONO_AR_2016_TH
P. 89
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวน 2 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
ชื่อ
ตําแหน่ง
กํารเข้ําร่วมประชุม / กํารประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายปรีชา ลีละศิธร
2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา* 3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2
โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
* นายโสรัชย์ อัศวะประภา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด โดยมีผลวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2560 มีมติแต่งตั้งนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ดารงตาแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทน โดยมีวาระการดารงตาแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง ทั้งน้ี จะเลือก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากตาแหน่งเข้ารับตาแหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและ ผู้บริหารระดับสูง
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนาเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท นาเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจานวน 4 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดังน้ี
รายงานประจาปี 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) 89
